据“俄罗斯卫星通讯社”报道，印度打击金融犯罪机构在调查框架内向小米印度分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，指控他们涉嫌违反印度“外汇管理法”。
根据调查，中国智能手机制造商——小米公司向外国组织非法转移资金。通知根据“外汇管理法”发布，涉及555.1亿印度卢比（约合6.732亿美元）的资金转移。
除小米技术印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米印度分公司以外，通知还发送给小米科技印度首席财务官Sameer B.S. Rao、前董事总经理Manu Kumar Jain以及花旗银行、汇丰银行和德意志银行。
印度打击金融犯罪机构表示，小米2015年开始利用误导性信息并以支付特许权使用费为由，非法向国外转移资金。去年，该机构冻结了小米在印度的资产，确认小米通过伪造向外国组织支付特许权使用费进行非法资金转移。但小米对这些指控提出了异议，称其支付特许权使用费是合法的。今年4月，印度西南部卡纳塔克邦高等法院驳回了小米的诉讼。
近年来，小米在印度投入了大量资金，包括建立生产工厂、推出面向印度消费者的廉价智能手机。
目前，小米和这三家银行均未回应置评请求。
据悉，在印度经营的外国公司，特别是中国公司，面临来自印度监管机构越来越高的关注和问题。印度当局越来越具警惕性地执行金融规则，调查逃税、洗钱和违反外汇规则等涉嫌违规的行为。